Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис ob-men.com использует сервис amlbot.com. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 40%, сервис оставляет за собой право:
Приостановить транзакцию;
Приостановить транзакцию;
Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента
Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6(шести) календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
Пользователь подтверждает что он ознакомлен с AML политикой.
